МВД по Республике Марий Эл на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям

Типовой схемой незаконной деятельности в финансовой сфере на территории Республики Марий Эл является обналичивание денежных средств с использованием фирм-однодневок, при этом используется регистрация юридических лиц через подставное лицо, а также открытие банковских счетов с использованием электронной цифровой подписи.

В 2023 году в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Республике Марий Эл, в сфере противодействия незаконному обороту денежных средств выявлено 252 преступления, в том числе по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» – 184 преступления. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. По части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) выявлено 35 преступлений. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. По части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) – 33 преступления. Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет.

Сотрудниками органов внутренних дел Республики Марий Эл реализуется комплекс мероприятий, направленных на противодействие фактов легализации (отмыванию) доходов и имущества, полученных преступным путем.

МВД по Республике Марий Эл предупреждает, если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена  уголовная ответственность.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

   

Новости соседних регионов по теме:

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за предоставление своих персональных данных,
14:21 20.12.2023 Orenburg.Media - Оренбург
Развитие сферы информационных технологий, ее популярность помимо положительных моментов несет определенные риски вовлечения граждан в кибермошенничество, незаконное обналичивание денежных средств.
18:29 19.12.2023 Прокуратура Оренбургской области - Оренбург
 
По теме
Информация о проведенных проверках и их результатах с 18 по 22 декабря 2023 года 22.12.2023 г. За период с 18 по 22 декабря 2023 года проведено проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Дорожная хроника за 19-21 июля 2024 года - ГИБДД За минувшие три дня на территории Республики Марий Эл зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести.
ГИБДД