Уважаемые адвокаты! В связи с подготовкой Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направляем для ознакомления Национальную оценку рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) и Национальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов (НОР ОД), с целью повышения эффективности исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.
Источник: Адвокатская палата
18.12.2018 12:50