В Республике Марий Эл выявлены нарушения за соблюдением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»



Управлением Роскомнадзора по Республике Марий Эл в ходе плановой выездной проверки в отношении оператора почтовой связи ФГУП «Почта России»  на территории Республики Марий Эл были выявлены нарушения в части идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей при приеме и выплате почтовых переводов денежных средств; непроведении идентификации бенефициарных владельцев; неприменении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств при выплате почтового перевода денежных средств.

Нарушения допущены специальными должностными лицами   УФПС Республики Марий – филиала ФГУП «Почта России», в отношении которых были составлены   административные протоколы по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Управлением вынесены постановления по делу об административном правонарушении, назначены административные  наказания в виде предупреждений и штрафа в размере 30000 рублей.

Адрес статьи: http://12.rkn.gov.ru/news/news176374.htm

 
По теме
  Плановая, выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Смайл»   Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведена плановая,
02.08.2018
О выявлении в обороте недоброкачественной мясной продукции в Нижегородской области. - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору При проведении внеплановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл юридического лица в Нижегородской области было установлено,
01.08.2018
Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл продолжается работа по контролю за подготовкой общеобразовательных организаций республики к новому 2018-2019 учебному году.
01.08.2018
 
  О мерах по охране здоровья граждан от воздействия табака за 1 полугодие 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  в 1 полугодии 2018 года проведены 4 плановые проверки в отношении хозяйствующ
31.07.2018
JPG Файл - МВД Республики Марий Эл Утром 16 февраля в результате ДТП в больницу доставлены пять человек. На 9 км автодороги Йошкар-Ола - Уржум водитель Lada Largus, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения,
16.02.2019 МВД Республики Марий Эл
Фото УГИБДД МВД по Марий Эл Субботним утром на 9 километре Сернурского тракта водитель Lada Largus, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия,
16.02.2019 Газета Ваш Новый День
О роли детских школ искусств в формировании культурного пространства в республике - Министерство культуры Константин Иванов принял участие в совместном выездном заседании комитетов Государственного Собрания Марий Эл по здравоохранению и социальному развитию по теме «О роли детских школ искусств в формировании культурного про
15.02.2019 Министерство культуры
Федеральный совет Союза малых городов Российской Федерации объявил Всероссийскую акцию в честь 75-летия Великой Победы.
15.02.2019 Министерство культуры
Константин Иванов принял участие в совместном выездном заседании комитетов Государственного Собрания Марий Эл по здравоохранению и социальному развитию по теме «О роли детских школ искусств в формировании культурного про
16.02.2019 Газета Волжская Правда
24044318.jpg - Министерство спорта Уважаемая Людмила Николаевна! Министерство молодежной политики, спорта и туризма, в лице Министра Батюковой Лидии Александровны, сердечно поздравляет Вас с юбилейной датой в Вашей жизни – 60-летием со Дня рождения!
15.02.2019 Министерство спорта
JPG Файл - МВД Республики Марий Эл Утром 16 февраля в результате ДТП в больницу доставлены пять человек. На 9 км автодороги Йошкар-Ола - Уржум водитель Lada Largus, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения,
16.02.2019 МВД Республики Марий Эл
В пожарных частях будет активизирована работа с ветеранами - МЧС На этой неделе председатель ветеранской организации Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Владимир Загайнов в режиме видеоконференции связи провел рабочее совещание с начальниками пожарно-спасательных час
16.02.2019 МЧС
В течение суток в центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Марий Эл организована работа по обеспечению функционирования органов управления,
16.02.2019 Газета Волжская Правда
Утром 16 февраля в результате ДТП в больницу доставлены пять человек. На 9 км автодороги Йошкар-Ола - Уржум водитель Lada Largus, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения,
16.02.2019 МВД Республики Марий Эл