В Республике Марий Эл выявлены нарушения за соблюдением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»



Управлением Роскомнадзора по Республике Марий Эл в ходе плановой выездной проверки в отношении оператора почтовой связи ФГУП «Почта России»  на территории Республики Марий Эл были выявлены нарушения в части идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей при приеме и выплате почтовых переводов денежных средств; непроведении идентификации бенефициарных владельцев; неприменении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств при выплате почтового перевода денежных средств.

Нарушения допущены специальными должностными лицами   УФПС Республики Марий – филиала ФГУП «Почта России», в отношении которых были составлены   административные протоколы по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Управлением вынесены постановления по делу об административном правонарушении, назначены административные  наказания в виде предупреждений и штрафа в размере 30000 рублей.

Адрес статьи: http://12.rkn.gov.ru/news/news176374.htm

 
По теме
  Плановая, выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Смайл»   Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведена плановая,
02.08.2018
О выявлении в обороте недоброкачественной мясной продукции в Нижегородской области. - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору При проведении внеплановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл юридического лица в Нижегородской области было установлено,
01.08.2018
Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл продолжается работа по контролю за подготовкой общеобразовательных организаций республики к новому 2018-2019 учебному году.
01.08.2018
 
  О мерах по охране здоровья граждан от воздействия табака за 1 полугодие 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  в 1 полугодии 2018 года проведены 4 плановые проверки в отношении хозяйствующ
31.07.2018
За неуплату алиментов на содержание ребенка родитель предстал перед судом - Прокуратура Мировой судья судебного участка №4 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина, уклоняющегося от исполнения обязанностей по содержанию дочери.
10.12.2018 Прокуратура
Мировой судья судебного участка №4 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина, уклоняющегося от исполнения обязанностей по содержанию сына.
12.12.2018 Газета Волжская Правда
Все год – театр: как Марий Эл отметит Год театра - Газета Ваш Новый День Фото Павла Старикова. 2019 год объявлен в России Годом театра. Министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов рассказал об основных направлениях работы в предстоящем году.
12.12.2018 Газета Ваш Новый День
P1110650.png - Администрация Волжского района             11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения великого русского литератора, публициста, общественного деятеля Александра Исаевича Солженицына.
11.12.2018 Администрация Волжского района
Утвержден официальный логотип Года театра в Республике Марий Эл. В основе эмблемы три составляющие: символика театра, принадлежность к определённой национальной культуре и определение времени происходящего.
12.12.2018 Газета Волжская Правда
Фото из открытых источников. В столице Марий Эл погода пока не совсем зимняя, но предстоящие выходные наполнены интересными событиями.
07.12.2018 Газета Ваш Новый День
Активисты ОНФ провели акцию «Зарядка с чемпионом» в образовательных уч... - ОНФ в Республике Марий Эл Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках проекта «Легенды спорта – детям» организовали в Йошкар-Олинском технологическом колледже и Лицее Бауманский всероссийскую акцию «Зарядка с чемпионом».
11.12.2018 ОНФ в Республике Марий Эл
Управление информирует - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управление Россельхознадзора  по Нижегородской области  и Республике Марий Эл информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие обращение лекарственных средств для ветеринарного применения и сообщает,
12.12.2018 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
11 декабря 2018г. Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл,  совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, а также представителями Министерства промышленности,
12.12.2018 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
                 ​В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросам формирования тарифов на электрическую энергию в регионе.
11.12.2018 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл
Семеновские районные электрические сети сообщают, что в связи с ремонтными работами 12 декабря 2018 года будет прекращена подача электроэнергии с 10.00 до 16.00.
11.12.2018 I-ola.Ru