Волжской межрайонной прокуратурой выявлено 11 фактов незаконного образования юридических лиц

Фото: proc.gov12.ru

Волжская межрайоная прокуратура (Марий Эл) системно проводит работу по выявлению фиктивных юридических лиц, так называемых «фирм-однодневок», не занимающихся фактически предпринимательской деятельностью.

За 10 месяцев 2018 года по результатам проверок, проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами, выявлено 11 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок), руководящие функции в которых номинально возлагались на подставных лиц.

Единственным результатом работы этих фирм является сокращение налогов для их юридических партнёров или расхищение государственных средств.

Так, в 2016 году три фирмы-«однодневки» на свое имя зарегистрировал житель с.Новые Параты Волжского района. Находясь на территории г.Москвы, за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей он предоставил неустановленным лицам свой паспорт для регистрации коммерческих фирм.

Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирм у мужчины не было.

На основании документов, представленных им в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 46 по г.Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации. Через созданные на подставное лицо организации, якобы занимающиеся торговлей промышленным оборудованием и торговлей строительными материалами, в последующем произведены транзитные финансовые операции на сумму более 2 млн. рублей. Реальной хозяйственной деятельностью указанные организации не занимались.

Аналогичные факты выявлены при регистрации еще 10 юридических лиц.

Материалы проверок межрайонной прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения.

В настоящее время возбуждено 10 уголовных дел по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Для сведения: Налоговые органы под фирмой-«однодневкой» понимают юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу «массовой» регистрации.

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Волжской межрайонной прокуратурой выявлено 11 фактов незаконного образования юридических лиц

- Волжск
За 10 месяцев 2018 года по результатам проверок, проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами, выявлено 11 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок),
18:07 08.11.2018 Газета Волжская Правда
Волжской межрайонной прокуратурой выявлено 11 фактов незаконного образования юридических лиц - Прокуратура
Волжской межрайонной прокуратурой выявлено 11 фактов незаконного образования юридических лиц - Йошкар-Ола
Волжская межрайоная прокуратура (Марий Эл) системно проводит работу по выявлению фиктивных юридических лиц, так называемых «фирм-однодневок», не занимающихся фактически предпринимательской деятельностью.
18:50 06.11.2018 Прокуратура
 
По теме
16.11.2018, в Медведевском районе под председательством прокурора Сергея Гусаченко прошло координационное совещание руководителей территориальных правоохранительных органов.
19.11.2018
Ежегодно в рамках конкурсов профессионального мастерства среди представителей пожарно-спасательных подразделений республики выбирают победителей в 3 номинациях – «Лучший начальник караула»,
19.11.2018
 
16.11.2018, в Медведевском районе под председательством прокурора Сергея Гусаченко прошло координационное совещание руководителей территориальных правоохранительных органов.
19.11.2018 Газета Волжская Правда
Лучшим работником пожарной охраны второй год подряд стал Артем Иванов из г. Звенигово - МЧС Ежегодно в рамках конкурсов профессионального мастерства среди представителей пожарно-спасательных подразделений республики выбирают победителей в 3 номинациях – «Лучший начальник караула»,
18.11.2018 МЧС
Ежегодно в рамках конкурсов профессионального мастерства среди представителей пожарно-спасательных подразделений республики выбирают победителей в 3 номинациях – «Лучший начальник караула»,
19.11.2018 Газета Волжская Правда
В 09.41 16.11.2018 года в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РТ» по системе «112» поступило сообщение о том, что тонут двое мужчин по адресу: г. Казань, Кировский район, Новое Аракчино, ул.
19.11.2018 Газета Волжская Правда
15.11.2018 года в 19.43 (мск) ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в торговом центре «ХL» по адресу г. Казань, ул.
18.11.2018 Газета Волжская Правда
Фото автора. Любители заработать денег на сдаче металла в пункты приёма лома разрушили часть тренировочного комплекса спортсменов, которые занимаются мотоспортом.
17.11.2018 Газета Ваш Новый День
Правительство Республики Марий Эл, учитывая выдающиеся достижения в развитии традиции исполнительского искусства как части национального культурного наследия и широкое признание в Республике Марий Эл и за ее пределами,
17.11.2018 Газета Волжская Правда
Сборная команда Республики Марий Эл примет участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018».
18.11.2018 Газета Волжская Правда
ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ МАКСИМ ВОЛКОВ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МИРА. Максим Волков стал обладателем бронзовой медали на Первенстве мира Фиде по шахматам среди мальчиков и девочек 8-12 лет в Испании (г.Сантьяго-де-Компостела).
17.11.2018 Газета Волжская Правда
Лучшим работником пожарной охраны второй год подряд стал Артем Иванов из г. Звенигово - МЧС Ежегодно в рамках конкурсов профессионального мастерства среди представителей пожарно-спасательных подразделений республики выбирают победителей в 3 номинациях – «Лучший начальник караула»,
18.11.2018 МЧС
В г. Йошкар-Оле прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП - Йошкар-Олинская епархия Автор: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл С начала года в Республике Марий Эл в дорожно-транспортных происшествиях погибли 68 человек, из них 8 – в г. Йошкар-Оле.
16.11.2018 Йошкар-Олинская епархия
Фото Михаила Винокурова, Павла Старикова, группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМЭ, организационно-аналитического управления главы РМЭ.
17.11.2018 Газета Ваш Новый День