По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в связи с мошенничеством в сфере кредитования и незаконной регистрацией фирмы-однодневки

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в связи с мошенничеством в сфере кредитования и незаконной регистрацией фирмы-однодневки
Фото: proc.gov12.ru

Прокуратурой города Йошкар-Олы в связи с обращением представителя финансово-кредитной организации проведена проверка, в ходе которой установлено следующее.

В январе 2018 года 30-летний житель г. Йошкар-Олы представил в офис одной финансово-кредитной организации заведомо ложные сведения о получаемом им в коммерческой фирме доходе (заработной плате) в сумме свыше 112 тыс. рублей ежемесячно.

С учетом этих сведений ему был выдан потребительский кредит на сумму 2,7 млн. рублей. Полученные денежные средства заемщик обналичил и использовал на личные нужды.

Реальной финансовой возможности исполнить обязательство по кредитному договору у него не имелось, а в предоставленных в банк документах сведения о его доходе были значительно завышены.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что коммерческая фирма, которая выдала справку о размере зарплаты заемщика, фактически является транзитной, собственной деятельностью не занимается, а ее руководитель – это подставное лицо.

Материалы проверки прокуратурой города направлены в следственный орган УМВД по г.Йошкар-Оле для принятия процессуального решения.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере), по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования фирмы).

Ход расследования по уголовным делам находится на контроле прокуратуры города.

 
По теме
Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины,
28 марта 2024 года состоялось очередное общероссийское координационное совещание по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, организованное Минюстом России.
Служители театрального искусства Марий Эл сегодня отмечают профессиональный праздник - Marimedia.Ru Зампредседателя Правительства Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов поздравил работников театра с их праздником, который отмечается сегодня.
Marimedia.Ru
Семейные выходные в музее (0+) - Управление культуры Музей истории города Йошкар-Олы 30 марта в 11.00 приглашаем детей и их родителей на программу "Знакомые незнакомцы".
Управление культуры